알렉스 마신스키, 뉴욕 합의로 암호화폐 평생 금지 처분 받아

셀시우스의 전 CEO인 알렉스 마신스키는 뉴욕 법원과의 합의를 통해 최대 3500만 달러의 조건부 지급금을 조건으로 암호화폐, 증권 및 상품 업계에서 평생 활동 금지 조치를 받기로 했습니다.

요약

• 뉴욕 합의는 3,500만 달러에 달하는 잠재적 지급금을 몰수 및 교도소 환경과 연계합니다.
• 마신스키는 연방 정부에 1천만 달러를 추가로 몰수당하거나 뉴욕 주에 2천5백만 달러를 지불해야 합니다.
• 셀시우스의 전 최고경영자는 사기 혐의로 유죄를 인정하고 12년형을 선고받아 복역 중입니다.
• 셀시우스 채권자들은 2026년 8월까지 파산 배분을 통해 34억 달러 이상을 받았습니다.

뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 10월 9일, 마신스키가 셀시우스를 암호화폐 예치 안전 플랫폼으로 홍보한 것과 관련하여 법무부가 2023년에 제기했던 민사 소송을 종결하는 합의를 

발표했습니다 . 법무부는 이 사건에 2만 6천 명이 넘는 뉴욕 시민을 포함해 수십만 명의 투자자가 연루되었다고 밝혔습니다.

알렉스 마신스키의 지불 조건은 몰수 및 징역형에 따라 달라집니다.

검찰총장실이 밝힌 합의에 따라, 마신스키는 불법적으로 취득한 재산 1천만 달러를 연방 정부에 추가로 반납하지 않을 경우 뉴욕주에 2천5백만 달러를 지불해야 합니다. 이 몰수 대상 재산은 그가 형사 사건에서 이미 반납한 자산과는 별개입니다.

두 번째 조건은 마신스키가 형기를 모두 채우지 않을 경우 뉴욕주에 1천만 달러를 지불해야 한다는 것이라고 발표했습니다. 검찰은 형사법원이 해당 형량을 명령하고 연방 교정국이 집행을 감독한다고 밝혔습니다.다음 내용도 흥미로우실 수 있습니다: 

뉴욕 주, 불법 도박 혐의로 폴리마켓에 소송 제기

연방 검찰의 별도 기소에서 마신스키는 12년 징역형과 4,800만 달러 이상의 재산 몰수 명령을 받았다고 검찰총장실이 밝혔습니다. 그는 2024년 12월 증권 사기 및 상품 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

제임스는 성명에서 “알렉스 마신스키는 뉴욕 시민들에게 자신의 회사가 힘들게 번 돈을 투자하기에 안전한 곳이라고 약속했지만, 위험한 투자가 무너지면서 그들을 빈털터리로 만들었다”고 말했다.

주 정부는 등록 의무 불이행 문제도 다뤘습니다. 검찰총장실에 따르면, 마신스키는 셀시우스의 영업사원이나 증권 및 상품 거래상으로 등록하지 않아 뉴욕주 법을 위반했습니다.

셀시우스의 은행 안전성 주장은 투자 위험을 은폐했다

검찰총장실은 조사 결과 마신스키가 셀시우스의 투자 전략, 사용자 수, 안전성에 대해 투자자들을 오도했다고 밝혔습니다. 검찰총장실은 마신스키가 셀시우스 플랫폼이 은행보다 안전하다고 반복적으로 홍보했지만, 셀시우스는 은행과 같은 엄격한 연방 및 주정부 규제를 받지 않는다고 지적했습니다.

매신스키는 인터뷰, 공개 석상 출연, 소셜 미디어를 통해 셀시우스를 홍보하면서 회사가 저위험 투자를 하고 신뢰할 수 있는 차입자에게만 대출한다고 주장했다고 ​​주 정부는 발표했습니다. 그러나 조사관들은 고객 자산이 위험한 투자 전략에 이용되었고, 그는 수억 달러에 달하는 손실을 은폐했다고 밝혔습니다.

검찰총장실은 뉴욕의 한 투자자가 셀시우스에 투자하기 위해 부동산 두 채를 담보로 잡았다고 밝혔습니다. 또 다른 투자자인 장애인 참전 용사는 거의 10년 동안 모은 3만 6천 달러를 잃었다고 발표했습니다.연방 규제 당국은 셀시우스가 광고한 수익률을 어떻게 산출했는지에 대해서도 문제를 제기했습니다. 크립토뉴스(crypto.news)가 6월 19일 보도한 바와 같이, 상품선물거래위원회(CFTC)는 

셀시우스가 고객의 암호화폐를 모아 투자 및 주간 이자 지급에 사용했다고 주장하며 소송을 제기했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 보고서에 자세히 설명된 혐의에 따르면, 셀시우스는 고객들에게 자산 안전을 보장하면서 무담보 대출과 위험한 분산형 금융 거래에 점점 더 의존했습니다. 규제 당국은 해당 사건 기간 동안 셀시우스가 약 200억 달러의 수익을 올렸다고 밝혔습니다.

연방거래위원회(FTC)에 따르면 셀시우스는 2022년 6월 고객 인출을 중단했고 다음 달 파산 신청을 했습니다. 법무장관실은 2026년 8월까지 파산 절차를 통해 34억 달러 이상이 채권자들에게 분배되었다고 밝혔습니다.

연방 합의는 자산 서비스 및 규제 거래를 제한합니다.

지난 4월, 마신스키는 FTC(연방거래위원회)와 별도의 합의를 맺었는데, 이 합의에 따라 그는 자산 관련 서비스의 홍보 및 제공이 영구적으로 제한되었다고 FTC는 4월 29일 그의 

자산 관리 금지 에 관한 보고서에서 언급했습니다 .

데니스 코트 미국 연방지방법원 판사가 내린 FTC(연방거래위원회) 명령은 고객이 자산을 예치, 교환, 투자 또는 인출할 수 있도록 하는 서비스에 적용됩니다. 명령에 따르면, 이번 합의로 47억 2천만 달러의 배상 판결이 내려졌으며, 이 중 대부분은 지불 및 재정 정보 공개 조건에 따라 유예되었습니다.

이번 명령은 1천만 달러의 지불을 요구하며, 이는 형사 몰수 제도에 따라 법무부에 적격 금액을 납부함으로써 충족될 수 있습니다. 또한, 법원이 마신스키가 자산 가치를 허위로 신고했거나, 보유 자산을 은폐했거나, 중요한 재무 정보를 누락했다고 판단할 경우, FTC는 집행유예된 판결의 복원을 요청할 수 있습니다.

6월 19일 보도에 따르면, 6월까지 연방 정부의 동의 명령으로 마신스키는 CFTC(상품선물거래위원회)가 규제하는 시장에서 거래하거나 해당 기관에 등록하는 것이 영구적으로 금지되었습니다.다른 셀시우스 공동 창업자들도 FTC와 합의에 도달했습니다. 지난 7월, FTC는 슐로미 다니엘 레온과 하노크 “누크” 골드스타인이 총 

650만 달러를 지불 하기로 했다고 발표했으며 , 이로써 세 공동 창업자의 총 지불액은 1650만 달러에 달하게 되었습니다.

미국 연방거래위원회(FTC)에 따르면 레온의 합의금은 410만 달러, 골드스타인의 합의금은 240만 달러입니다. 또한 두 사람의 합의에는 향후 자산 관련 사업을 제한하고 제품 및 서비스에 대한 허위 진술을 금지하는 내용이 포함되어 있습니다.

해당 기관은 셀시우스가 고객에게 예금에 대한 무제한 접근, 충분한 준비금, 그리고 예금을 보호하는 7억 5천만 달러 규모의 보험 정책을 허위로 약속했다고 주장했습니다. FTC는 7월 발표에서 경영진이 파산 신청 직전까지 예금이 안전하다고 고객들을 계속해서 안심시켰다고 밝혔습니다.

법원 명령으로 마신스키의 남은 재판 절차에 대한 기한이 정해졌습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)의 민사 소송에서 폴 엥겔마이어 미국 지방 판사는 당사자들이 원칙적인 합의에 도달했다고 발표한 후 9월 29일 소송을 기각하는 명령 에 서명했습니다.

법원은 합의가 완료되지 않을 경우 당사자들이 90일 이내에 재심을 요청할 수 있도록 명령했습니다. 엥겔마이어 판사는 법원이 합의 이행 권한을 유지하려면 당사자들이 같은 기간 내에 합의안을 제출하고 이를 공개 기록으로 남겨야 한다고 지시했습니다.

한편, 마신스키는 지난 5월부터 연방 유죄 판결과 형량을 취소해 달라는 소송에서 스스로 변호해 왔다. 연방 검찰은 지난 8월 그의 청원에 반대하며 그의 주장이 “근거가 없다”고 밝혔다.

존 코엘틀 미국 연방지방법원 판사 는 9월 29일, 증거개시 요청을 기각하면서, 그중 세 건의 요청은 실효성이 없다고 판단하여 기각했습니다. 10월 5일 결정은 변경되지 않았으며, 코엘틀 판사는 마신스키 측에 정부 측 반박에 대한 답변 제출 기한을 12월 11일로 정하고 필요시 추가 연장을 허용했습니다.