뉴욕주, 3500만 달러 사기 사건 연루된 셀시우스 창립자 마신스키에 대해 영구 출국 금지 조치

뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 금요일 발표된 합의에 따라 셀시우스(Celsius)의 전 CEO 알렉스 마신스키가 암호화폐, 증권 및 상품 업계에 종사하는 것을 영구적으로 금지했습니다. 이번 합의에는 마신스키가 관련 몰수 및 형량 조건을 준수하는 경우 최대 3,500만 달러에 달하는 조건부 지급금도 포함됩니다.

이번 명령은 2023년 뉴욕주가 마신스키가 2022년 셀시우스 플랫폼 붕괴 이전에 수십만 명의 투자자를 속여 플랫폼의 안전성에 대해 허위 정보를 제공했다고 주장한 민사 소송을 해결하는 것입니다. 제임스 법무장관실은 최종 합의에 따라 마신스키가 이미 몰수된 자산 외에 추가로 1천만 달러의 부당 이득을 연방 정부에 몰수당하지 않을 경우 뉴욕주에 2천5백만 달러를 지불해야 한다고 밝혔습니다.

핵심 요약

• 뉴욕주 법무장관과의 합의에 따라 마신스키는 암호화폐, 증권 및 상품 업계에서 영구적으로 퇴출되었습니다.
• 합의 내용에는 조건부 지급 조항이 포함되어 있는데, 그가 연방 정부에 추가로 1천만 달러를 몰수당하지 않을 경우 뉴욕 주에 2천5백만 달러를 지급하고, 형기를 모두 채우지 않을 경우 추가로 1천만 달러를 지급하는 것입니다.
• 뉴욕에서 제기된 소송은 셀시우스가 저위험 투자 상품으로 홍보되었지만, 투자자들은 손실이 누적되는 동안에도 제대로 된 정보를 제공받지 못했다는 의혹에서 비롯되었습니다.
• 이번 뉴욕 판결은 앞서 CFTC와 FTC가 각각 그의 거래 및 금융 활동을 제한하는 조치를 취한 데 따른 것입니다.

더 큰 규모의 배상 체계와 연계된 영구적인 업계 금지 조치

뉴욕주는 합의 발표 보도자료에서 이번 합의로 마신스키와 셀시우스가 2022년 플랫폼 파산 이전 플랫폼에 예치된 자금의 안전성에 대해 허위 진술을 했다는 주장에 대한 법적 집행이 완료되었다고 밝혔습니다. 해당 합의 내용은 뉴욕주 법무장관 웹사이트( 

AG James bans former cryptocurrency CEO who defrauded investors) 에서 확인할 수 있습니다 .

발표된 내용에 따르면, 재정적 결과는 두 가지 조건에 따라 결정됩니다. 첫째, 마신스키가 이미 몰수된 자산 외에 추가로 1천만 달러의 불법 이득을 연방 정부에 몰수하지 않을 경우, 뉴욕주에 2천5백만 달러를 지불해야 합니다. 둘째, 형량을 모두 채우지 않을 경우 추가로 1천만 달러를 지불해야 합니다.

이러한 조건들은 뉴욕 합의를 독립적인 주 차원의 조치가 아닌, 더 광범위한 집행 및 몰수 체계와 연계시킨다는 점에서 특히 중요합니다. 셀시우스 사태 이후 투자자와 채권자들에게 있어, 이 메커니즘은 여러 규제 기관들이 민사 및 형사 소송 전반에 걸쳐 처벌을 일관되게 적용하고자 노력해 온 방식을 보여줍니다.

뉴욕이 셀시우스의 “고수익” 홍보에 대해 제기한 주장은 무엇이었는가?

금요일 발표에서 언급된 뉴욕주의 2023년 소송은 마신스키가 셀시우스를 기존 은행보다 안전한 대안으로 홍보하면서 최대 17%의 수익률을 광고했다고 주장했습니다. 소장에서는 이러한 마케팅 이면에는 셀시우스가 위험한 투자에 노출되어 있었고, 고객에게 제대로 고지되지 않은 채 손실이 누적되었다고 주장했습니다.

2023년 소송에 따르면, 셀시우스는 2022년 초까지 약 200억 달러 상당의 디지털 자산을 축적했지만, 고객에게 약속한 수익률을 유지할 만큼 충분한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 손실과 자금 압박이 가중되면서 회사는 점점 더 위험한 전략으로 눈을 돌렸다고 뉴욕에서 제출된 소장에 인용된 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 주장했습니다.

위기가 전개되면서 셀시우스는 2022년 6월 고객 인출을 동결했고, 다음 달에는 파산 신청을 했습니다. 합의 자료에 따르면 파산 과정에서 자산과 부채 간에 10억 달러 이상의 부족분이 발생했습니다.

뉴욕주 법무장관실은 또한 2026년 8월까지 파산 절차를 통해 셀시우스 채권자들에게 34억 달러 이상이 배분되었다고 발표했습니다. 시장 참여자들에게 이 수치는 중요한 의미를 지니는데, 이는 파산 사태와 기소 이후에도 채권자들의 채권 회수가 파산 절차를 통해 지속적으로 이루어지고 있음을 보여주기 때문입니다.

이번 합의가 이전 연방 조치와 어떻게 연관되는가

뉴욕 합의는 여러 차례의 규제 금지 및 민사 제한 조치를 포함하는 법적 기록의 가장 최근 단계입니다. 올해 초, 연방 규제 당국은 마신스키가 금융 및 거래 생태계의 일부 분야에서 활동하는 능력에 영향을 미치는 자체적인 합의에 도달했습니다.지난 6월, 상품선물거래위원회(CFTC)는 마신스키의 거래 및 CFTC 등록을 영구적으로 금지했습니다. 

코인텔레그래프 는 앞서 CFTC의 조치를 영구적인 거래 금지 조치로 묘사했으며, 마신스키와 셀시우스 관련 부정행위에 대한 더 광범위한 제재 조치도 언급했습니다.

그에 앞서, 지난 4월 연방거래위원회(FTC)와의 합의로 그는 암호화폐 및 금융 업계에서 일하는 것이 금지되었고, 1천만 달러의 배상금을 지불해야 했으며, 47억 2천만 달러 규모의 배상 판결은 대부분 집행이 유예되었습니다. 또한, 증권거래위원회(SEC)도 집행 과정에 참여했습니다. SEC는 9월에 마신스키와 원칙적인 합의에 도달했고, 연방 판사는 9월 29일 최종 합의 절차가 진행될 때까지 SEC의 민사 소송을 기각했습니다.

규제 조치 외에도 마신스키는 사기 혐의로 12년형의 연방 교도소형을 복역 중입니다. 이 형사 사건은 미국 법무부가 밝힌 바와 같이 2024년 12월 유죄 인정과 관련이 있습니다. 연방 형량에는 4,800만 달러 이상의 몰수 명령도 포함되어 있습니다.

종합적으로 볼 때, 뉴욕 합의는 규제 당국이 여러 관할 지역에서 추구해 온 패턴을 강화합니다. 즉, 허위 진술 및 고객 피해와 관련된 개인의 향후 참여를 제한하는 동시에, 재정적 제재를 공동으로 부과하는 것입니다.

유죄 판결에 이의를 제기하기 위한 지속적인 노력

이번 합의는 마신스키가 연방 유죄 판결과 형량을 무효화하려는 시도를 하는 가운데 이루어졌습니다. 관련 자료에 따르면 그는 5월부터 재판에서 스스로 변호해 왔습니다. 앞서 보도된 바와 같이 검찰은 8월에 그의 주장이 “근거가 없다”며 그의 신청에 반대했습니다.

또한, 판사는 마신스키의 증거 제출 요청을 기각했고, 10월 5일에 내려진 후속 명령에서도 그 결정은 변경되지 않았습니다. 관련 자료에 따르면 마신스키는 12월 11일까지 정부의 청원 반대 의견에 답변해야 합니다.

이러한 절차적 배경은 독자들이 뉴욕의 금지 조치의 영구성을 어떻게 해석하는지에 중요한 영향을 미칩니다. 비록 유죄 판결에 대한 이의 제기가 계류 중이더라도, 이번 ​​합의는 그 자체의 조건과 요건을 가진 별개의 주 차원의 집행 조치입니다.

셀시우스 관련 채권자들과 더 넓은 암호화폐 대출 업계가 직면한 가장 중요한 점은 플랫폼 붕괴 이후에도 제재 조치가 계속되고 있다는 것입니다. 제재에는 접근 금지, 조건부 지불, 그리고 조직적인 몰수 메커니즘이 포함됩니다. 다음으로 주목해야 할 점은 마신스키가 유죄 판결을 뒤집기 위해 진행 중인 노력이 몰수 및 규정 준수와 관련된 나머지 법적 환경에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 규제 당국이 셀시우스 사태 관련 혐의를 어떻게 영구적인 접근 제한으로 전환할지입니다.

이 기사는 원래 “뉴욕, 3,500만 달러 사기 거래 후 셀시우스 설립자 마신스키 영구 출국 금지” 라는 제목으로 암호화폐 뉴스, 비트코인 ​​뉴스 및 블록체인 업데이트 전문 매체인 

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